Investigan millonario fraude con cheques falsificados de la UNACHI; dos personas son aprehendidas

Investigan millonario fraude con cheques falsificados de la UNACHI; dos personas son aprehendidas

Autoridades avanzan en caso que involucra transferencias cercanas al millón de dólares

Las autoridades panameñas continúan profundizando las investigaciones relacionadas con un presunto fraude financiero que habría afectado fondos vinculados a la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de que este jueves se concretara la aprehensión de dos personas presuntamente relacionadas con la utilización y cambio de cheques falsificados por un monto cercano al millón de balboas.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, las diligencias se desarrollaron en el corregimiento de 24 de Diciembre, en la provincia de Panamá, como parte de una investigación que se mantiene abierta desde enero de 2025 por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

Las pesquisas permitieron establecer que dos cheques supuestamente falsificados fueron girados desde una cuenta bancaria perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiriquí por montos aproximados de 490 mil balboas cada uno. Según las investigaciones preliminares, una vez los documentos fueron procesados y los fondos liberados por la entidad bancaria, el dinero habría sido transferido hacia cuentas de terceros.

Durante los allanamientos y diligencias efectuadas por las autoridades se logró recopilar documentación, dispositivos tecnológicos y otros elementos que serán sometidos a análisis como parte de las evidencias que sustentan el proceso investigativo.

La Policía Nacional informó que los nuevos aprehendidos serán llevados ante un Juez de Garantías para las audiencias correspondientes, donde se determinarán las medidas cautelares a aplicar mientras avanzan las investigaciones.

Este caso forma parte de una compleja investigación financiera que ya mantiene a varias personas vinculadas al expediente judicial. Según las autoridades, actualmente existen 17 personas imputadas, entre ellas funcionarios bancarios y particulares, mientras que un empresario y otras siete personas permanecen detenidos por su presunta relación con la trama.

Las autoridades no descartan nuevas aprehensiones conforme continúen las auditorías, análisis bancarios y seguimientos financieros destinados a determinar la ruta del dinero y las responsabilidades individuales dentro de este presunto esquema fraudulento.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones continúan en desarrollo y que toda persona vinculada al proceso mantiene la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia en firme.