Caen seis personas por millonario fraude bancario: pérdidas superan los B/2.5 millones

La Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (División de Blanqueo de Capitales) de la Policía Nacional, ejecutó la operación “Apáti” que culminó con la captura de seis personas presuntamente vinculadas a un fraude financiero multimillonario en perjuicio de una entidad bancaria.

Según las investigaciones, los detenidos —entre ellos presuntos colaboradores internos del banco— habrían gestionado préstamos utilizando información falsa que inflaba el valor de propiedades empleadas como garantía. Este mecanismo permitió la aprobación de desembolsos irregulares, ocasionando una lesión patrimonial estimada en B/2.5 millones.

Las diligencias judiciales, desarrolladas de manera simultánea en Chiriquí, Bocas del Toro y Ciudad de Panamá, permitieron la incautación de documentación y otros indicios clave que vinculan al grupo con los hechos, ocurridos entre abril de 2022 y abril de 2023.

Las autoridades resaltaron que las investigaciones continúan para identificar a posibles cómplices y reforzar los controles internos que eviten este tipo de delitos que afectan la estabilidad del sistema financiero.