Detienen al dirigente del Suntracs Jaime Caballero por presunto blanqueo de capitales
- retenchiriqui
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El dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en Chiriquí, Jaime Caballero, fue imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, tras una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, en Ciudad de Panamá.
La jueza de garantías, Meylin Jaén, ordenó la detención provisional de Caballero, al considerar que existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas y no comparecencia durante el proceso judicial. El Ministerio Público tendrá un plazo de seis meses para concluir la investigación y se abre la posibilidad de aplicar salidas alternas, según recordó la jueza durante la audiencia, que se extendió por más de siete horas.
Durante la audiencia, la fiscalía, representada por el fiscal Emeldo Márquez, presentó elementos de convicción que apuntan a que Caballero habría recibido, transferido y utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas, supuestamente autorizadas por miembros de la junta directiva del Suntracs. Según la acusación, los fondos eran desviados para beneficio personal, y algunas de las maniobras incluyeron la estratificación financiera, transferencias a cuentas personales y pagos de tarjetas de crédito.
La defensa, liderada por el abogado César Ruiloba, objetó los señalamientos del Ministerio Público, alegando que no existen auditorías completas, ni víctimas identificadas, y que todo lo expuesto se basa en un informe preliminar. Asimismo, sostuvo que su cliente ya enfrenta otras medidas cautelares, entre ellas, firmar dos veces al mes y el impedimento de salida de la provincia de Chiriquí.
La investigación, según explicó el fiscal, se originó en marzo tras una alerta bancaria enviada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que reveló movimientos bancarios irregulares y transferencias a cuentas de familiares del dirigente.
Mientras se desarrollaba la audiencia, miembros del Suntracs se mantuvieron en protesta pacífica frente a la sede del SPA de Plaza Ágora, en respaldo a su dirigente regional.
La defensa anunció que apelará la decisión judicial.