Capturan en Paso Canoas a presunto cabecilla de red por fraude bancario y blanqueo de capitales

Una operación interinstitucional permitió la aprehensión de un ciudadano requerido por presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales, durante un allanamiento realizado en el sector fronterizo de Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí.

La acción se ejecutó en el marco de la Operación “Fraude Total 2.0”, desarrollada de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público, con apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), como parte de una investigación de alto perfil relacionada con afectaciones económicas al sistema financiero estatal.

Según las autoridades, el aprehendido figura como objetivo principal dentro del proceso investigativo, al estar presuntamente vinculado a un perjuicio económico estimado en B/. 490,000.00, en detrimento de la Caja de Ahorros.

Las investigaciones señalan que el imputado habría utilizado documentación financiera falsificada para acceder a un préstamo hipotecario, cuyos fondos posteriormente fueron dispersados de forma irregular mediante más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional. Esta maniobra habría tenido como objetivo ocultar el origen del dinero y obtener beneficios económicos indebidos.

Como resultado de estas diligencias, siete personas han sido imputadas hasta el momento dentro de esta causa penal, la cual continúa en fase de investigación bajo la coordinación del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir los delitos financieros, el fraude bancario y el blanqueo de capitales, especialmente en zonas estratégicas del país.